3月28日上午,香港六和官网平台首页,召开第二十四次股东大会暨第十次合伙人大会,陈炳琳董事长主持会议。代表公司股权数99.84%的90名股东、95名合伙人参加了会议。
陈炳琳董事长作了题为《认清形势 降低预期 共熬长冬》的讲话。他指出:国内外经济进入长期低迷周期已成为残酷的现实。
一是绝大多数传统行业特别是炼化行业已进入低迷周期。大环境将影响到每个人、每个投资者、每个职业经理人、每个在职场的员工。只关注个人利益、局部利益将跟不上日新月异的形势,与现在形势也不合时宜。
二是康波周期下“人定”可以胜天。“人定胜天”,我们原来理解是“人一定可以胜天”,其实还有第二个理解,“人定”才能胜天。政治稳定、整体架构稳定、政策相对稳定,人心就定。大家心定了,我们就能抵御困难。
三是我们正在突围的产业已进入全方位竞争甚至是“血拼”的时代。跨国企业抢滩中国,国内央企加速转型,民营大炼化全产业链不断加强。大变局大洗牌已残酷上演,抱残守缺、因循守旧只能是等死。
陈炳琳董事长指出:公司的产业(业务)转型升级遭遇严峻挑战。
一是新华粤改制改革民营化20年总体是走上坡路的。历届董监高团队为新华粤的今天贡献了心血。我们大多数群体得到了实惠,特别是集体工群体。
二是近几年新华粤产业转型升级、体制机制管理的改革方向及战略大致是正确的。但过程“步履蹒跚”,成效不理想。作为投资人,我们每个人要敢于正视问题,但也要心平气和、转换角色、设身处地给予经营团队公正评价。今天在座的投资者,应该知足、感恩,也应该相互体谅、相互包容,真心实意彼此匡扶,才是正常人应该选择的态度。
三是适应新形势,及时调整企业生存发展战略是时势所需。董事会今年强化“1+2+N”发展战略,目的是为了进一步聚焦、破局、突围。各事业平台的重要性一是按集团的投资、所有者权益评价;二是看该平台的投资回报、总资产EVA率、净资产收益率。这是以资本纽带关系穿透管理。新华粤的股东基因、价值观基因要传承,要进一步聚焦“1+2+N”发展战略,就是要深挖“一条沟”,激活“一盘棋”。深挖“一条沟”,是产业链、资产链、价值链、资源链。树脂公司引入战略投资者,与国企、央企参与“混改”,把华南地区C8+资源集约化利用,进而打造“全国化工裂解C8以上重组分深度优化综合利用头部企业”最有条件。希望各方达成共识,凝心聚力,真正认同,真正协同,真正践行,抱团取暖,共熬长冬。
陈炳琳董事长强调:长冬很冷,“活着”才有未来。我们要做到“三要”“三不要”。
“三要”:一要坚持学习,跟上形势。只有适应变革,与时俱进,始终按法制化、市场化、规范化兼顾好各群体的利益关系,企业才能长治久安。二要持续优化体制机制管理模式。企业的治理结构、股权结构、资产结构、人才队伍结构等必须及时跟上日新月异的市场竞争环境,不断优化调整。企业传承不能依赖于某一个人,关键是治理结构、股权结构、经营团队总体稳定,适时适度吐故纳新。要激活奋斗事业的激情。三要真心认同“六为四共”核心价值理念。没有共同价值观的团队必将是“一盘散沙”,更不能长期合作共赢。
“三不要”:一是不要侥幸。侥幸、鸵鸟心态不可取。必须做好较长时期“过苦日子”的思想准备,适当“筹粮备荒”熬长冬。二是不要幻想。各方必须降低预期,投资人要做好今后几年很少投资回报甚至没有分红的心理准备。要理解在职骨干,市场竞争残酷无情,“市场竞争的寒冬更不相信眼泪”。三是不要埋怨。要换位思考,希望所有投资者支持新华粤事业合伙机制,支持股权结构持续优化调整,共同呵护新华粤的资信、无形资产、企业文化。我愿意跟董监高团队一起继续奋斗,愿意在这种困难时期为新华粤系继续发光发热,共熬长冬。
集团董事、总经理刘阳受陈炳琳董事长委托作了《2023年董事会工作报告》。
报告指出,2023年,面对纷繁复杂的国内外政经形势、瞬息万变的生产经营环境,集团董事会督促、支持、配合总经理班子认真落实董事会各项决议,围绕年度工作目标,聚焦事业合伙团队保健、资金链安全和产业技术创新转型发展“三大主要任务”,主要做了以下工作:
一是“合伙化、平台化、资本化”改革取得新发展。
二是公司经营在经济低迷期总体保持稳健。
三是科技进步取得新进展且产业转型方向有新突破。
四是企业整体价值管理水平有新提升。
五是“和谐活力新华粤”企业文化建设取得新成果。
报告提出了2024年主要工作建议:
一是积极发挥董事会的集中决策功能和核心作用,加强董事会规范运作,持续推进“三棱锥体”治理模式更加适应现代化企业制度要求。
二是坚定推进“1+2+N”战略布局,塑造高质量发展新动能新优势。
三是坚定实体经济为本、制造业当家,以科技创新推动产业转型升级,加速推进发展新型工业化新质生产力。
四是着力强化风险防范,不断提升应对风险挑战的能力水平。
五是加强思想政治引导,凝聚干事创业合力,增强“六为四共”“和谐活力新华粤”企业文化软实力。
监事会主席谢锡海作了《2023年监事会工作报告》。监事会通过参与审议集团的重大决策,对集团生产经营、重大事项、财务状况、企业健康状况提出独立的意见和建议,对集团股东会决议执行情况、集团经营管理活动的合法性合规性、董事会及总经理班子成员履职情况等进行了有效的监督。
2024年主要工作计划:
一是全年以加强内控及合规建设为主旋律,把检查出来的问题和隐患在集团内部举一反三。
二是集中力量为集团战略落地服务。
三是以加强轻资产板块的制度建设为着力点,促进风控制度实施到位,以此提高对各子公司制度建设监督力度。
四是加强监督队伍力量建设,逐步建立起相对完善的审计和法务团队。
五是推进其他专项工作。
集团董事、董事会秘书梁占庭宣读了44项提案,并对有关提案作补充说明。
集团财务负责人杨月梅宣读了《2023年度财务决算报告》和《2024年财务预算报告》。
会议宣读并举手表决通过了大会总监票人、监票人、计票人名单。代表公司99.84%股权数的出资人举手表决了44项提案、董事会工作报告、监事会工作报告、《2023年度财务决算报告》和《2024年财务预算报告》并全票通过以上内容。
会上,股东对广东新华粤石化集团股份公司董监高团队(2023年)进行了考核。会后,全体股东在股东大会决议上签字进行了确认。
(作者:集团 梓楠)
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